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央行公布最新罚单:齐商银行、泰安银行、临商银行存在这些违法行为 #齐商银行# #泰安银行# #临商银行#
3月23日,人民银行济南分行公布一批最新行政处罚,涉及10家从事金融业务的相关机构,罚金总计达497万元。其中,齐商银行、泰安银行、临商银行等6家山东法人银行机构及相关责任人违规被罚,瑞银信支付技术有限公司(下称“瑞银信支付”)等3家支付机构及1家负责布放POS机的电子商务公司也因违规接到罚单。作出行政处罚决定日期均为3月17日。
经济导报记者注意到,“未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”是此次商业银行违规的重灾区。6家被处罚的省内法人银行机构中,齐商银行、泰安银行、烟台农商行皆因存在这2项违法行为被罚。
为此,人民银行济南分行对泰安银行处以罚款117万元,并对时任泰安银行行长的闫明进行追责,罚款5.5万元。齐商银行收到人民银行济南分行开具的114万元罚单;时任齐商银行行长的赵晓东因对该行违法违规行为负有责任,被罚款5.5万元。烟台农商行被罚款达92万元。时任烟台农商行党委委员、副行长的高丹被追责,收到5.5万元罚单。
临商银行因存在“未按规定履行消费者金融信息保护义务;未按规定使用格式条款”2项违法行为,被人民银行济南分行给予警告,并处罚款17万元。
郯城农商行、安丘农商行则因“未按规定履行客户身份识别义务”,分别被处以罚款60万元、48万元的行政处罚。时任郯城农商行董事长的程洪德被罚款3万元,时任安丘农商行董事长的闫永政被罚款1.5万元。
此外,人民银行济南分行披露的行政处罚信息中,还有4家非银机构,其中,山东运达电子商务有限公司,注册地位于济南,从事银联标准POS机的布放和服务工作。因“违反特约商户管理规定,违反清算管理规定”,人民银行济南分行对该公司给予警告处分,并处罚款15万元。同样的违规行为也发生在付临门支付有限公司山东分公司,该公司因此收到5万元罚单。
瑞银信支付、开店宝支付服务有限公司济南分公司因存在“违反特约商户实名制管理规定”的问题,分别被罚款4万元。
3月23日,人民银行济南分行公布一批最新行政处罚,涉及10家从事金融业务的相关机构,罚金总计达497万元。其中,齐商银行、泰安银行、临商银行等6家山东法人银行机构及相关责任人违规被罚,瑞银信支付技术有限公司(下称“瑞银信支付”)等3家支付机构及1家负责布放POS机的电子商务公司也因违规接到罚单。作出行政处罚决定日期均为3月17日。
经济导报记者注意到,“未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”是此次商业银行违规的重灾区。6家被处罚的省内法人银行机构中,齐商银行、泰安银行、烟台农商行皆因存在这2项违法行为被罚。
为此,人民银行济南分行对泰安银行处以罚款117万元,并对时任泰安银行行长的闫明进行追责,罚款5.5万元。齐商银行收到人民银行济南分行开具的114万元罚单;时任齐商银行行长的赵晓东因对该行违法违规行为负有责任,被罚款5.5万元。烟台农商行被罚款达92万元。时任烟台农商行党委委员、副行长的高丹被追责,收到5.5万元罚单。
临商银行因存在“未按规定履行消费者金融信息保护义务;未按规定使用格式条款”2项违法行为,被人民银行济南分行给予警告,并处罚款17万元。
郯城农商行、安丘农商行则因“未按规定履行客户身份识别义务”,分别被处以罚款60万元、48万元的行政处罚。时任郯城农商行董事长的程洪德被罚款3万元,时任安丘农商行董事长的闫永政被罚款1.5万元。
此外,人民银行济南分行披露的行政处罚信息中,还有4家非银机构,其中,山东运达电子商务有限公司,注册地位于济南,从事银联标准POS机的布放和服务工作。因“违反特约商户管理规定,违反清算管理规定”,人民银行济南分行对该公司给予警告处分,并处罚款15万元。同样的违规行为也发生在付临门支付有限公司山东分公司,该公司因此收到5万元罚单。
瑞银信支付、开店宝支付服务有限公司济南分公司因存在“违反特约商户实名制管理规定”的问题,分别被罚款4万元。
#浦发银行# 本月浦发再次新增5家不计积分第三方支付机构,850(付临门)、823(汇付)、831(易生)、836(随行付)、857(国通星驿)。
去年9月首次拉黑5家,801(卡友)、829(联动优势)、848(钱宝)、864(和融通)、900(畅捷通);11月3日起新增:843(点佰趣)、847(中付)、834(现代金控)、826(银盛)、887(瑞银信)。
经过三次变更浦发不计积分支付机构增加至15家,仅次于民生、光大、华夏、邮储的19家
去年9月首次拉黑5家,801(卡友)、829(联动优势)、848(钱宝)、864(和融通)、900(畅捷通);11月3日起新增:843(点佰趣)、847(中付)、834(现代金控)、826(银盛)、887(瑞银信)。
经过三次变更浦发不计积分支付机构增加至15家,仅次于民生、光大、华夏、邮储的19家
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