【我的案件我来说】李艳：步步循线，让虚假诉讼无所遁形
惠山区检察院第四检察部检察官助理 李 艳
虚假诉讼，顾名思义就是假案件，主要分为两种类型：一种是当事人单方捏造事实、虚构法律关系，损害他人合法权益；另一种是双方当事人恶意串通，通过获取法院生效裁判文书或利用虚假仲裁裁决、公证文书申请执行的方式，获得不法利益或侵害他人合法权益，其中尤以第二种手段隐蔽性更强，不易发现。但世界上没有密不透风的墙，循着蛛丝马迹不懈努力，真相总会大白于天下……
逃避担保，恶意杜撰6000余万巨债
在一起仓储合同纠纷案件中，某投资开发公司（系全国资公司，以下简称投资公司）、某工程建设公司（以下简称工程公司）、王某等三人被判决承担连带清偿责任。此后，投资公司共被法院扣划3100余万元支付了全部执行款，待其提起诉讼向工程公司和王某追偿担保份额并申请强制执行时，发现工程公司资产早已被悉数查封。
根据工程公司控股股东倪某举报，为逃避投资公司的追偿，工程公司股东王某及其委托的法律服务工作者在2014年至2017年期间，通过虚构对账单、伪造担保书签署日期及债权债务转让协议等方式，捏造工程公司6000余万元债务，并分别以王某实际控制的4家公司为原告，制造9起虚假诉讼。
不言放弃，多方联动科学办案
我们发现9起案件关联度极高，如当事人（被告均有工程公司）及案由存在高度重合、案涉担保书均系同一日期、原告均委托同一法律服务工作者代理诉讼、在工程公司作为担保人的案件中，原告均以下落不明为由撤回对债务人的起诉而仅追究工程公司的担保责任等。但因为法院卷宗中的证据材料仅有加盖了公司公章的对账单以及债权债务转让协议、担保书等，对于显示往来明细的直接证据则少之又少。
经过反复阅卷，我们发现该9起案件居然涉及12家企业间的经济往来、债权债务转让和担保。因此，在全面深入分析案件共性和特异性的基础上，我们科学制定了办案思路。
首先选取了1起债权转让合同纠纷案件作为突破口，主要因为该起纠纷涉及的借款交付凭证为3张、金额总计800万元的银行承兑汇票，证据客观度较高，调查核实工作所受制约因素少且不会打草惊蛇。
很快，问题又来了。银行承兑汇票固然客观，但票据的无因性以及票据背书的随意性，使得核查票据流转也变得复杂起来。
我们通过企业工商登记信息和公安户籍信息系统等多方途径，查明案涉的2张、金额总计700万元的承兑汇票实际在出票后不久已由原告方出卖并收取对价，未实际交付借款人。
环环相扣，虚假面纱终揭开
有了新证据，惠山区检察院遂对该案提请无锡市检察院向无锡市中级人民法院抗诉，同时向公安机关移送犯罪线索并第一时间向区委政法委汇报情况。区委政法委高度重视，牵头成立公检法联合调查组并多次听取案件情况汇报。
经询问证人、调取记账凭证和往来银行流水以及委托审计等全方位调查取证，我们发现其他8起案件存在诉讼债务与实际债务金额悬殊或倒置、债权人在提起诉讼并申请保全的情况下仍向债务人银行账户转入大额资金、公司对账单不完整以及债权金额与民间借贷形式不符等异常情形。
同时，原被告双方诉讼行为亦与常理相悖：作为原告方的王某实际控制的公司，对与其毫无经济利益关联的债务人放弃责任追究，仅要求王某持有49%股权的工程公司承担担保责任，而作为被告方的工程公司，其挂名法定代表人对公司情况一无所知，却悉数出庭应诉，并且在债权人对债务人撤诉、仅追究明诚公司担保责任的情况下，仍主动承担责任、与原告方快速达成调解协议。虚假面纱彻底揭开……
刚柔并济，灵活监督有成效
综合8起案件存在的种种异常情形，为了充分兼顾检察监督的刚性与谦抑性，惠山区检察院选择对其余案件发出再审检察建议。最终，该9起虚假诉讼案件均被法院认定为虚假诉讼并改判，实现净化诉讼环境与保护国有资产的双赢。
该系列虚假诉讼案件中，原告方关联公司经再审改判后，将承担总计60余万元的诉讼费以及相关律师费。因此，提醒广大社会主体，时刻牢记诚实信用原则，共同维护公平正义司法秩序，千万不要偷鸡不成蚀把米。
惠山区检察院第四检察部检察官助理 李 艳
虚假诉讼，顾名思义就是假案件，主要分为两种类型：一种是当事人单方捏造事实、虚构法律关系，损害他人合法权益；另一种是双方当事人恶意串通，通过获取法院生效裁判文书或利用虚假仲裁裁决、公证文书申请执行的方式，获得不法利益或侵害他人合法权益，其中尤以第二种手段隐蔽性更强，不易发现。但世界上没有密不透风的墙，循着蛛丝马迹不懈努力，真相总会大白于天下……
逃避担保，恶意杜撰6000余万巨债
在一起仓储合同纠纷案件中，某投资开发公司（系全国资公司，以下简称投资公司）、某工程建设公司（以下简称工程公司）、王某等三人被判决承担连带清偿责任。此后，投资公司共被法院扣划3100余万元支付了全部执行款，待其提起诉讼向工程公司和王某追偿担保份额并申请强制执行时，发现工程公司资产早已被悉数查封。
根据工程公司控股股东倪某举报，为逃避投资公司的追偿，工程公司股东王某及其委托的法律服务工作者在2014年至2017年期间，通过虚构对账单、伪造担保书签署日期及债权债务转让协议等方式，捏造工程公司6000余万元债务，并分别以王某实际控制的4家公司为原告，制造9起虚假诉讼。
不言放弃，多方联动科学办案
我们发现9起案件关联度极高，如当事人（被告均有工程公司）及案由存在高度重合、案涉担保书均系同一日期、原告均委托同一法律服务工作者代理诉讼、在工程公司作为担保人的案件中，原告均以下落不明为由撤回对债务人的起诉而仅追究工程公司的担保责任等。但因为法院卷宗中的证据材料仅有加盖了公司公章的对账单以及债权债务转让协议、担保书等，对于显示往来明细的直接证据则少之又少。
经过反复阅卷，我们发现该9起案件居然涉及12家企业间的经济往来、债权债务转让和担保。因此，在全面深入分析案件共性和特异性的基础上，我们科学制定了办案思路。
首先选取了1起债权转让合同纠纷案件作为突破口，主要因为该起纠纷涉及的借款交付凭证为3张、金额总计800万元的银行承兑汇票，证据客观度较高，调查核实工作所受制约因素少且不会打草惊蛇。
很快，问题又来了。银行承兑汇票固然客观，但票据的无因性以及票据背书的随意性，使得核查票据流转也变得复杂起来。
我们通过企业工商登记信息和公安户籍信息系统等多方途径，查明案涉的2张、金额总计700万元的承兑汇票实际在出票后不久已由原告方出卖并收取对价，未实际交付借款人。
环环相扣，虚假面纱终揭开
有了新证据，惠山区检察院遂对该案提请无锡市检察院向无锡市中级人民法院抗诉，同时向公安机关移送犯罪线索并第一时间向区委政法委汇报情况。区委政法委高度重视，牵头成立公检法联合调查组并多次听取案件情况汇报。
经询问证人、调取记账凭证和往来银行流水以及委托审计等全方位调查取证，我们发现其他8起案件存在诉讼债务与实际债务金额悬殊或倒置、债权人在提起诉讼并申请保全的情况下仍向债务人银行账户转入大额资金、公司对账单不完整以及债权金额与民间借贷形式不符等异常情形。
同时，原被告双方诉讼行为亦与常理相悖：作为原告方的王某实际控制的公司，对与其毫无经济利益关联的债务人放弃责任追究，仅要求王某持有49%股权的工程公司承担担保责任，而作为被告方的工程公司，其挂名法定代表人对公司情况一无所知，却悉数出庭应诉，并且在债权人对债务人撤诉、仅追究明诚公司担保责任的情况下，仍主动承担责任、与原告方快速达成调解协议。虚假面纱彻底揭开……
刚柔并济，灵活监督有成效
综合8起案件存在的种种异常情形，为了充分兼顾检察监督的刚性与谦抑性，惠山区检察院选择对其余案件发出再审检察建议。最终，该9起虚假诉讼案件均被法院认定为虚假诉讼并改判，实现净化诉讼环境与保护国有资产的双赢。
该系列虚假诉讼案件中，原告方关联公司经再审改判后，将承担总计60余万元的诉讼费以及相关律师费。因此，提醒广大社会主体，时刻牢记诚实信用原则，共同维护公平正义司法秩序，千万不要偷鸡不成蚀把米。
【BTC投资心得】
投资是长期与短期的平衡，也是自己与市场间的平衡，还是预期与现实的平衡。投资亦是数据与感知的平衡，是绝对和相对的平衡。是多头与空头的平衡，是收益和风险的平衡，更是坚守和放弃之间的平衡。投资是一门平衡的艺术，懂得了权衡与取舍，才算成熟，才不为固执而累。
【大白BTC行情分析】
4小时看大饼价格持续走高，再次触及中轨一线尝试破位未破，短期遭遇中轨压制，走了一波短幅回踩，指标MACD快慢线粘合运行，绿色动能持续缩量，KDJ三线向上拐头运行发散，行情预计会继续走高去试探中轨压制。
1小时看布林通道缩口运行，以太价格从上轨回落至中轨支撑未下破后，开始走震荡模式，MACD金叉红色动能持续缩量，KDJ三线向下拐头运行，短期行情还会继续去试探下方中轨支撑尝试下破，操作上回踩做多。
【操作建议】
11550-11600附近多单，目标看11650-11700附近，破位看11750
投资是长期与短期的平衡，也是自己与市场间的平衡，还是预期与现实的平衡。投资亦是数据与感知的平衡，是绝对和相对的平衡。是多头与空头的平衡，是收益和风险的平衡，更是坚守和放弃之间的平衡。投资是一门平衡的艺术，懂得了权衡与取舍，才算成熟，才不为固执而累。
【大白BTC行情分析】
4小时看大饼价格持续走高，再次触及中轨一线尝试破位未破，短期遭遇中轨压制，走了一波短幅回踩，指标MACD快慢线粘合运行，绿色动能持续缩量，KDJ三线向上拐头运行发散，行情预计会继续走高去试探中轨压制。
1小时看布林通道缩口运行，以太价格从上轨回落至中轨支撑未下破后，开始走震荡模式，MACD金叉红色动能持续缩量，KDJ三线向下拐头运行，短期行情还会继续去试探下方中轨支撑尝试下破，操作上回踩做多。
【操作建议】
11550-11600附近多单，目标看11650-11700附近，破位看11750
比特币日内再创新高 捡钱行情做多就行
【大白消息面】8月2日消息，Gemini联合创始人Cameron Winklevoss表示，不持有比特币比不在2000年代投资亚马逊“更糟糕”。而自成立以来，亚马逊的股价从约250美元增至3,160美元。此外，Winklevoss表示，使用比特币对冲通货膨胀的投资者也促进了BTC价格的持续上涨。他称：“与2017年不同，这次反弹受到比特币作为通胀对冲和以太坊DeFi FOMO的推动。
技术面：日线图上看，K线连续收阳，布林带保持开口姿态，价格延上轨不断向上试探，多头一直占据优势。认为日内价格还会上行，若是再度刷新高点，有机会冲击12000位置。
（大白 BTH6888）合约带单 技术面教学
目前至比特币站稳万点顺势刷新年内高点10500位置后，牛市就已经开启，行情开始呈单边上涨。一个多星期每日价格以几百点速度上行，日内高点更是不断被刷新，目前价格就已经来到11800位置附近，多头占据绝对优势。后续笔者楚初依旧看好价格上行，建议各位币圈投资者顺势而为，操作思路依旧以多单为主，若是打破上方压制位置，还可轻仓追多。
【比特币操作建议】
1.价格回踩11650位置附近，止损11550，止盈11850位置
2.若是价格进一步上行企稳11850位置，可顺势追多，止盈看12000
【大白消息面】8月2日消息，Gemini联合创始人Cameron Winklevoss表示，不持有比特币比不在2000年代投资亚马逊“更糟糕”。而自成立以来，亚马逊的股价从约250美元增至3,160美元。此外，Winklevoss表示，使用比特币对冲通货膨胀的投资者也促进了BTC价格的持续上涨。他称：“与2017年不同，这次反弹受到比特币作为通胀对冲和以太坊DeFi FOMO的推动。
技术面：日线图上看，K线连续收阳，布林带保持开口姿态，价格延上轨不断向上试探，多头一直占据优势。认为日内价格还会上行，若是再度刷新高点，有机会冲击12000位置。
（大白 BTH6888）合约带单 技术面教学
目前至比特币站稳万点顺势刷新年内高点10500位置后，牛市就已经开启，行情开始呈单边上涨。一个多星期每日价格以几百点速度上行，日内高点更是不断被刷新，目前价格就已经来到11800位置附近，多头占据绝对优势。后续笔者楚初依旧看好价格上行，建议各位币圈投资者顺势而为，操作思路依旧以多单为主，若是打破上方压制位置，还可轻仓追多。
【比特币操作建议】
1.价格回踩11650位置附近，止损11550，止盈11850位置
2.若是价格进一步上行企稳11850位置，可顺势追多，止盈看12000
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